07-18 最新资讯
在虚拟货币的复杂世界里，U 币（泰达币，USDT）因交易便捷、价格相对稳定，一度被部分人视为投资或资金转移的工具。然而，诸多实际案例表明，买卖 U 币的行为可能触犯法律红线，导致严重的刑事后果。
以湖北枣阳的马某案为例，马某充当 “U 币商人”，与小周进行线下大额现金交易，为其提供 U 币。小周在 “专家” 诱导下，用借来的 5 万元购买 U 币投入网络投资平台，而这笔借款及后续投资均为诈骗分子设下的陷阱。检察机关通过对马某手机中加密通讯软件数据提取，发现其聊天记录中存在 “锁单”“走流程” 等专业术语，且所在聊天群内上家还传授对抗公安机关调查的方法。结合涉案 U 币账户交易记录排查出的多笔异常交易，认定马某明知钱款可能为犯罪所得，仍通过 U 币交易协助转移，最终以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处马某拘役五个月，并处罚金。
江苏溧阳的小吴同样因买卖 U 币获刑。小吴为偿还信用卡欠款，与 “洗钱公司” 合作，从 “欧易” 平台购买 U 币，再转移至 “U - MATOU” APP 供 “洗钱公司” 高价回收，从中赚取差价。他每日交易约 1000 个 U 币，看似轻松获利，却未料到自己已沦为洗钱链条中的一环。公安机关在侦办一起 “刷单” 诈骗案时，发现其中 2520 元赃款流入小吴银行卡，随即对其展开调查。经审查，小吴银行卡总流水 2.5 万余元，非法获利 5000 余元。最终，小吴因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
广东深圳的明某等人更是将犯罪行径升级，非法设立 H 数字交易所平台，自编自造 U 币并上线交易。他们通过举办 “链商节”、承诺高额分红和奖励等方式，吸引近 1500 名投资者入局。前期操纵 U 币价格上涨，诱使投资者大量买入，随后价格暴跌至几乎零市值，导致投资者被骗金额高达 2.2 亿元。法院依法对 15 名涉案人员分别判处有期徒刑 13 年至 3 年不等。
2021 年 9 月，中国人民银行等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，开展法定货币与虚拟货币兑换等业务，涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券等违法犯罪行为，一律严格禁止。这些买卖 U 币被判刑的案例，为大众敲响警钟。虚拟货币交易不仅扰乱经济金融秩序，更易滋生各类违法犯罪活动。普通民众切不可因一时利益诱惑，参与 U 币等虚拟货币买卖，否则必将面临法律的严惩 。
